Росфинмониторинг не сам принимает решения о добавлении лиц, связанных с терроризмом или экстремизмом, в свои списки. Он лишь автоматически выполняет указания следственных органов или судов. Информацию предоставил заместитель руководителя этой службы, Герман Негляд, в беседе с РБК.
Европейский союз ввел санкции против Росфинмониторинга и его главы Юрия Чиханчина. Они утверждали, что финансовая разведка вносит в свои списки тех, кто критически относится к российскому правительству, включая журналистов и западные социальные сети. Санкции были введены в тот же день, когда было объявлено о включении имени писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в список. Позднее Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела против Акунина по обвинениям в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.
Замруководитель Росфинмониторинга подчеркнул, что список формируется на основании решений следственных и судебных органов. Они просто передают копии этих решений, и служба включает соответствующие имена в свои списки с учетом законодательства. Он отметил, что данный механизм является законным и прозрачным.
Группа FATF в 2019 году исследовала процесс формирования Росфинмониторингом списков экстремистов и террористов и не высказала по этому поводу никаких нареканий, как сообщил Негляд. Он подчеркнул, что европейские санкции против финансовой разведки России были политическим решением и не связаны с профессиональной деятельностью службы.
Негляд отметил, что даже если кто-то является хорошим писателем или журналистом, это не освобождает его от ответственности за совершенные преступления. Включение в список Росфинмониторинга означает практическое прекращение финансирования для фигурантов, включая заблокированные банковские счета и карты. Однако есть некоторые выплаты, которые могут продолжать поступать в Россию, включая гуманитарные средства и обязательные выплаты до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи фигуранта списка.
По поводу дела с Акунином, замечено, что издательства и розничные сети приостановили распространение его книг после публикаций пранкеров Вована и Лексуса, которые вели разговоры с писателем, представляясь высокопоставленными украинскими чиновниками. В своем телеграм-канале Акунин отметил, что разговор был провокацией. Издательства сообщили о приостановке продаж его книг, а Следственный комитет проводит обыски в издательстве «Захаров», первым выпустившем книги о Фандорине.