По информации, полученной из источника «Ъ», Евгений Сурков, сотрудник местной охранной структуры из Бердянска, был доставлен в Москву по подозрению в участии в преступной группировке, занимавшейся дистанционным хищением средств у пожилых россиян. Подозреваемый представлялся майором МВД России перед потерпевшими. Судебное заседание в Тверском райсуде рассмотрело ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова. Он подозревается в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Аргументы следователя оказались убедительными. Он сообщил суду, что причастность гражданина Суркова к хищениям уже подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и даже оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт.
Следствие провело и предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии фигуранта в преступных схемах. Согласно мнению следствия, поскольку у Евгения Суркова нет регистрации и места жительства в России, а есть украинское гражданство, он, оставшись на свободе, может сбежать на родину и заняться там преступной деятельностью. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным собеседника «Ъ», Евгений Сурков числился в этой структуре на низшей должности «звонаря». Его задача состояла в первичной обработке будущих жертв под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка. Предполагаемый мошенник выбирал название банка в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. Если контакт удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Евгения Суркова, представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Колл-центр в Бердянске, по данным собеседника «Ъ», работал уже десяток лет, но системная регистрация потерпевших от его действий в Москве началась только в 2019 году. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали абсолютно однотипные истории о том, как некие сотрудники службы безопасности сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги для сохранности на некие «резервные счета в Центробанке», подконтрольные мошенникам.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что по крайней мере 18 жителей столицы стали жертвами бердянских мошенников.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5927846