В Москве была приостановлена деятельность криптообменника, который имел оборот свыше 200 миллионов рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали незаконные финансовые операции «трансграничной группировки», занимавшейся выводом средств за границу в виде криптовалюты. Общий объем операций данного сервиса превышал 200 миллионов рублей.
Следственные данные указывают на то, что участники группы предоставляли услуги по выводу финансовых активов в криптовалюте за пределы России. Согласно информации, они действовали под прикрытием туристических компаний, офисы которых находились в «деловом центре на Пресненской набережной» и других частях Москвы.
На опубликованном видео один из задержанных объяснил, что работа сервиса заключалась в «заключении сделок» и «обмене криптовалюты».