С 1 июня 2025 года в России вступает в силу закон, предусматривающий усиление контроля за денежными переводами между физическими лицами. Как сообщил изданию «Абзац» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, инициатива направлена на борьбу с нелегальной предпринимательской деятельностью и сокрытием доходов.
Федеральная налоговая служба получит расширенные полномочия по анализу переводов с карты на карту. При этом, как уточнил парламентарий, добросовестные граждане, которые не ведут бизнеса, не должны опасаться нововведений. Переводы между родственниками и друзьями — например, в виде подарков, возврата долга или финансовой поддержки — не будут считаться налогооблагаемыми доходами.
Особое внимание, по словам Кравченко, будет уделено случаям регулярных поступлений от одних и тех же лиц без документального подтверждения оказанных услуг, а также переводам, значительно превышающим официальный доход получателя. В зону контроля попадут также переводы от неизвестных отправителей, в том числе с анонимных или иностранных источников.
Кроме того, под мониторингом окажутся лица без официального дохода, на чьи банковские карты систематически поступают крупные суммы. В таких случаях возможна проверка на предмет осуществления деятельности без регистрации как индивидуального предпринимателя или самозанятого.
