Основатель криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин заключил сделку о признании вины с Министерством юстиции США. Его обвиняют в мошенничестве и манипулировании рынком криптовалют. В рамках соглашения у Андрюнина конфискуют цифровые активы на сумму около $23 млн, включая стейблкоины USDT и USDC.
Андрюнин был задержан в Португалии в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале 2025 года. Ему предъявлены обвинения в организации фиктивных сделок (wash trading) для искусственного завышения объемов торгов малоизвестными токенами и мемкоинами. По данным следствия, он разработал специальный код для таких манипуляций, что подтверждается его интервью 2019 года изданию Coindesk.
Для доказательства вины Андрюнина ФБР провело операцию под прикрытием, запустив собственный токен NexFundAI. Заключив договор с Gotbit на «создание ликвидности», ведомство зафиксировало резкий рост и последующее падение объемов торгов, что подтвердило использование фиктивных сделок.
В рамках судебного соглашения Андрюнин признал вину по трем пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества и манипулирование рынком. Ему грозит до двух лет лишения свободы и три года условного срока. Прокурор также предложил освободить его от штрафа в связи с конфискацией имущества, но обязать возместить ущерб, размер которого будет определен позднее.
Андрюнин отказался от консульской помощи России, направив в посольство письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело. В рамках сделки он также согласился на возможную конфискацию другого имущества, включая транспортные средства и денежные средства, и отказался от любых возражений против изъятий.
