Нацбанк Украины выразил требование к финансовым учреждениям углубить проверки переводов между счетами физических лиц. Регулятор подчеркнул необходимость более тщательного контроля за небольшими суммами, особенно в контексте зачисления на карты. Это требование распространяется даже на переводы на суммы от 100 до 200 гривен, которые совершаются приблизительно 10 раз в день.
Нацбанк объяснил жесткие меры контроля тем, что подобные переводы могут свидетельствовать о получении неофициального дохода или участии в нелегальных бизнес-схемах. Этот шаг направлен на предотвращение финансовых нарушений и поддержание прозрачности в финансовой системе страны.