Согласно информации из газеты «Ъ», в Пресненском суде Москвы начался судебный процесс над четырнадцатью предполагаемыми участниками организованной преступной группировки, которая фокусировалась на телефонных мошенничествах. По версии следствия, одним из руководителей этой группировки является Дмитрий Шолдышев, который был выдан правоохранительными органами Белоруссии по запросу Генпрокуратуры России весной 2021 года. Участникам группировки предъявлено обвинение в хищении денежных средств с банковских счетов граждан. В материалах дела упоминается 240 потерпевших, пострадавших от ущерба, который составил 84,6 млн рублей.
В ходе судебного процесса, представитель прокуратуры в настоящее время представляет обвинительное заключение. Этому потребуется несколько заседаний из-за объема документа, превышающего 500 страниц машинописного текста.
Уголовное дело было возбуждено по статье 210 часть 1 УК РФ (создание организованной преступной группировки для совершения серьезных или особо тяжких преступлений) ГУ МВД по Москве летом 2021 года. Полицейское следствие указывает на осуществление руководства группировкой Дмитрием Шолдышевым, Артемом Либеровым, Никитой Батвинским и неким Балаяном, который находится в розыске.
Группировка, подразделенная на четыре группы, имела целью хищение денег с банковских счетов граждан. Согласно материалам дела, схемы обмана потерпевших были подобны и один из таких случаев связан с жительницей Екатеринбурга. В июле 2020 года, по данным дела, мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности ПАО «Банк «Екатеринбург»», связались с женщиной через ее мобильный телефон.
Под предлогом несанкционированных трансакций с ее банковской карты, они предложили помощь в отмене действий мошенников. Потерпевшая передала мошенникам реквизиты своей карты, убежденная, что общается со службой безопасности банка, что позволило им получить доступ к ее деньгам. Затем мошенники заказали через интернет мобильные телефоны Apple iPhone на имя жертвы, оплатив их банковской картой потерпевшей.
Согласно материалам дела, Дмитрий Шолдышев дал указание Никите Батвинскому и Артему Либерову забрать телефоны из магазинов «Связной», предпочитая доставку товара. Полученные деньги они делали в ТК «Горбушкин двор», где Артем Либеров занимался их реализацией. Полученные с продажи средства распределялись между предполагаемыми участниками ОПС в зависимости от их роли в каждом случае.