По информации, полученной из источника «Ъ», Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Евгения Трепова. Он был обвинен в растрате средств обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого он являлся. Вместе с ним перед судом предстанут бывшие и. о. представители этого кредитного учреждения Светлана Гермогенова и гендиректор Александр Зуев.
Управляющая компания и Центробанк обратились в правоохранительные органы через месяц после отзыва у Конфидэнс-банка лицензии. Банк был лишен лицензии из-за использования в своей деятельности «рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника». Регулятор также указал на значительный объем активов неудовлетворительного качества на балансе кредитного учреждения.
Конфидэнс-банк также проводил сомнительные транзитные операции, считают в Центробанке. Кредитное учреждение задолжало вкладчикам 4,3 млрд руб. На данный момент большая часть этой суммы им уже возвращена.
Уголовное дело об особо крупной растрате возбудили только в октябре 2021 года. Еще почти год оно расследовалось в отношении неустановленных лиц.
В августе 2022 года были задержаны все фигуранты дела. Экс-депутата Госдумы Евгения Трепова оперативники ГУЭБиПК МВД встретили прямо у трапа самолета в аэропорту Адлера. Он прибыл в Сочи на переговоры с партнерами по бизнесу. Однако у полицейских была информация, что господин Трепов планировал выехать из России. Обвинение ему предъявили заочно, а потом объявили в федеральный розыск. После задержания всех фигурантов отправили в Москву.
Бывшую и. о. представителя Конфидэнс-банка Светлану Гермогенову сначала взяли под стражу, но вскоре ее перевели под домашний арест, так как она пошла на сотрудничество со следствием и якобы дала показания на соучастников.
По данным СКР, схема хищений из Конфидэнс-банка использовалась стандартная — выдача ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным участникам махинаций шести фирм-однодневок с дальнейшим выводом средств по фиктивным сделкам.
Из материалов дела следует, что виновность Евгения Трепова подтверждается показаниями не только сообщников, но и свидетелей, «изобличивших его в инкриминированном деянии». Сам он, по данным «Ъ», своей вины не признает. Однако из показаний бывшего депутата и банкира следует, что никакого ущерба по этому делу нет, поскольку все выданные кредиты на момент возбуждения уголовного дела якобы были погашены.