В Московской области в рамках расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, ущерб был полностью возмещен, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
Согласно данным следствия, за период с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. В дальнейшем средства, полученные преступным путем, были использованы для финансовых операций, в результате чего более 91 миллион рублей были переведены на счета третьих юридических лиц. Кроме того, из-за несвоевременной уплаты налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллиона рублей.
Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности России и Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел России.
