Валерия и Артём Чекалины стали объектом расследования после того, как один из их наёмных сотрудников, не получив оплату за работу, решил обратиться в полицию. Он сообщил детали о денежных переводах, которые Лерчеки осуществляли в Объединённые Арабские Эмираты, и о лицах, которые им в этом помогали. В частности, речь идёт о совладельце косметической компании «Летик» Романе Вишняке и гражданине Украины.
По данным Mash, Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги, полученные от марафонов в ОАЭ, и переводить их на зарубежные счета. Это происходило во время визитов Артёма в Дубай. Сотрудничество продолжалось до развода пары весной 2024 года. За этот период Вишняк, имеющий двойное гражданство (включая американское), помог бывшим супругам вывести около $1 миллиона через Дубай в этом году и 250 миллионов рублей два года назад.
Кроме того, в схеме участвовал гражданин Украины Денис Смирно, проживающий в Одессе. Он работал в IT и имел доступ к платежам за марафоны. С Чекалинами он сотрудничал ещё до начала специальной военной операции. Третьим участником был сотрудник, чье имя не разглашается. Предположительно, блогеры не оплатили ему работу, и в отместку он сообщил о финансовых манипуляциях в полиции.
Правоохранительные органы и налоговая служба провели проверку бухгалтерии ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и индивидуальных предпринимателей Чекалиных, в результате чего были выявлены переводы за границу и неуплата налогов. За данные нарушения им может грозить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, по имеющимся данным, у Лерчеки была налажена схема по акции «Колесо фортуны» в «Летик»: призы до 2022 года закупались только после розыгрыша, а промо-товары не учитывались как подарки, а списывались бухгалтерией.